北辰实业(601588):北辰实业第十届第五十三次董事会决议
债券代码：188461 债券简称：21北辰G1 债券代码：185114 债券简称：21北辰G2 债券代码：185738 债券简称：22北辰G1 债券代码：258224 债券简称：25北辰F1 债券代码：258483 债券简称：25北辰F2 债券代码：281968 债券简称：26北辰F1 债券代码：282952 债券简称：26北辰F2 北京北辰实业股份有限公司 第十届第五十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会 第五十三次会议于2026年8月20日（星期四）上午9:00在北京市朝 阳区汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯形式召开。本次会 议应出席董事8名，实到董事7名，董事长张杰委托执行董事梁捷代 为主持会议并表决，独立非执行董事周永健先生、钱爱民女士以通讯形式出席并表决。会议由本公司执行董事梁捷女士主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。 会议一致通过决议如下： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司截至2026年6 月30日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告。 （详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会 审议。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案》，并按规定予以披露。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会 审议。 三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司不派发截至2026 年6月30日止六个月的中期股息，同时也不需要因发布中期业绩报告 而暂停办理股份过户登记手续。 四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，授权公司董事会秘书就本 公司境内外二零二六年半年度报告等最后定稿前必须作出的修改加以确定，并组织上述报告披露相关事宜。 五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意提名张玉梅女士作为 本公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2026年第二次临时股东会审议批准。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会 审议，需提交本公司2026年第二次临时股东会审议。 六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，同意提名赵磊先生作为本 公司第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2026年第二次临时股东会审议批准。 本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会 审议，需提交本公司2026年第二次临时股东会审议。 七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2026年度“提 质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，并按规定予以披露。（详见本公司于上海证券交易所网站刊登的公告） 八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于召开2026 批准召开本公司2026年第二次临时股东会，选举本公司董事及独 立董事，并授权董事会秘书具体筹备股东会的相关事宜。关于股东会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开2026年第二次临时股东会的通知。 特此公告。 北京北辰实业股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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