张 裕Ａ(000869):第十届董事会第六次会议决议
第十届董事会第六次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于2026年8月5日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于2026年8月19日在烟台本公司会议室召开。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中亲自出席本次董事会的董事11人，马克·乔瓦尼·法拉利因出差未能亲自出席而委托克劳迪奥?米凯莱?达戈斯蒂诺代为表决；徐岩因公出差未能亲自出席而委托王竹泉代为表决。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议，姜建勋等有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过以下议案： 1、2026年半年度报告 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该报告。 2、关于2025年半年度利润分配的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司2026年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。 3、关于选举玛蒂娜·曼库索为董事的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，选举玛蒂娜·曼库索为公司第十届董事会董事，并决定将本议案提交公司股东会审议。 4、关于聘任高级管理人员的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孔庆昆为公司副总经理，不再聘任孔庆昆为公司总经理助理。有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司高级管理人员变更公告》。 5、关于召开2026年第三次临时股东会的议案 与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定2026年9月8日下午2点在本公司会议室召开2026年第三次临时股东会，会期半天。 有关本议案的详细情况，请参见本公司同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 中财网
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