湖南白银(002716):第六届董事会第二十六次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第二十六次会议通知于2026年8月14日以电话和专人 送达的方式发出，于8月19日上午10:30分在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯 表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议的董 事8人。 会议由董事长李光梅主持，公司全体高级管理人员列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于审议公司<2026年半年度报告全文及其摘 要>的议案》 内容：《2026年半年度报告》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》 同时刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （二）《关于审议公司2026年半年度计提资产减值准 备的议案》 内容：公司《关于2026年半年度计提资产减值准备的 公告》刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （三）《关于审议续聘公司2026年度审计机构的议案》 内容：公司《关于续聘2026年度审计机构的公告》刊 登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《 证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）。 公司审计委员会审议通过了此议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （四）《关于审议公司<2026年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》； 内容：公司《2026年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》刊登于2026年8月21日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司审计委员会审议通过了此议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （五）《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》 内容：公司《关于补选第六届董事会审计委员会委员的 公告》刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn info.com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 （六）《关于审议调整公司2026年度投资计划的议案》 内容：公司《关于调整2026年年度投资计划的公告》 刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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