牧原股份(002714):第五届董事会第十八次会议决议
证券代码： 证券简称：牧原股份 公告编号： 债券代码：127045 债券简称：牧原转债 牧原食品集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月20日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年8月6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长曹治年先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》。 2026 www.cninfo.com.cn 2026 《 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ ），《 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授HKEXIAP 权 账户注册的议案》。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度增加日常关联交易的议案》。 《牧原食品集团股份有限公司关于2026年度增加日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 特此公告。 牧原食品集团股份有限公司 董事会 2026年8月21日 中财网
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