中旗新材(001212):第四届董事会第十一次会议决议
1 、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2026年8月8日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。 2、本次会议于2026年8月20日以通讯方式召开和表决。 3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 4、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5 、本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 7 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的2026年半年度报告全文及其摘要。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 2、审议并通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，公司董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。 3、审议并通过《关于对全资子公司减资的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 为进一步优化资源配置，公司拟将全资子公司湖北中旗的注册资本由60,939.71万元减至25,000万元（最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。 减资完成后，公司仍持有湖北中旗100%股权，湖北中旗仍为公司的全资子公司。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
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