中信特钢(000708):新增2026年度日常关联交易预计
中信泰富特钢集团股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年12月30日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简 称“本公司”或“公司”）召开了公司第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。为保证公司 生产经营的稳定运行，2026年公司预计发生日常关联交易总金额为 1,529,400万元，该事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通 过。 因日常经营业务需要，结合2026年前期实际发生的关联交易情 况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易销售额度9,000 万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易销售额度12,000万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之 间需新增关联交易提供劳务额度100万元，预计与关联方中国中信股 份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度5,000 万元，去年同类交易发生总金额为10,737,348万元。预计与关联方 江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易采购额度200万 元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易采购额度300万元，预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需新 增关联交易采购额度250万元，去年同类交易发生总金额为 9,133,699万元。上述关联交易均为日常关联交易。 公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对该 事项进行了审议，全体独立董事发表了同意的审查意见，并同意将该事项提交董事会审议。公司于2026年8月20日召开的第十一届董事 会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通 过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事钱 刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生对本议案回避表决，此议案无需提交公司股东会审议。 （二）预计新增日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
（一）基本情况介绍 （1）名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司 住所：江苏省江阴市昌达路10号 法定代表人：罗元东 注册资本：7,000万人民币 成立日期：2017年03月31日 主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销 售及进出口业务。 2026年6月末财务数据，总资产：48,281万元；净资产：16,864 万元。2026年1-6月财务数据，营业收入：37,702万元；净利润： 1,197万元。 （2）名称：中特泰来模具技术有限公司 住所：浙江省宁波高新区菁华路655号 法定代表人：蒋乔 注册资本：15,000万人民币 成立日期：2018年11月30日 主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；金属材料制造；金 属材料销售；金属制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：检验检测服务。 2026年6月末财务数据，总资产：40,767万元；净资产：21,376 万元。2026年1-6月财务数据，营业收入：10,264万元；净利润： 333万元。 （3）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）住所：香港中环添美道1号中信大厦32楼 法定代表人：奚国华 股本：307,576百万港币 成立日期：1985年01月08日 主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、 制造以及其他行业。 2025年12月末财务数据，总资产：13,021,140百万元；净资产： 1,496,661百万元。2025年1-12月财务数据，营业收入：769,264 百万元；净利润：115,813百万元。 （4）名称：江苏翔能科技发展有限公司 住所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区 法定代表人：蒋乔 注册资本：6,666.6666万人民币 成立日期：2012年5月14日 主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研 发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。 2026年6月末财务数据，总资产：73,746万元；净资产：37,306 万元。2026年1-6月财务数据，营业收入：25,011万元；净利润： 503万元。 （二）关联人与公司的关联关系及履约能力分析 公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项。该公司本着诚实信 用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。 公司高管曾担任中特泰来模具技术有限公司董事长，原日常关联 交易预计时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四） 项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。 中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方 控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项， 该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。 公司高管曾担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，原日常关联 交易预计时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四） 项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。 三、关联交易主要内容及定价原则 （一）关联交易主要内容 公司新增日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购 产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务。 （二）关联交易定价原则 上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价 格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确 定。 （三）关联交易协议签署情况 上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协 议，或按照实际订单执行。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生 产经营的正常所需，是合理的、必要的。 （二）关联交易的公允性 上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、 公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例 确定，不存在损害上市公司利益的情形。 （三）关联交易对公司独立性的影响 上述日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利 影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交 易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审查意见 2026年8月20日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1.公司第十一届董事会第四次会议决议； 2.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的 审查意见； 3.上市公司关联交易情况概述表。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年8月21日 中财网
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