思创智联(300078):新增2026年度日常关联交易预计
思创智联科技股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 因生产经营和业务发展需要，思创智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第十五次会议，于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-120）。 （二）本次新增2026年度日常关联交易预计情况 因日常经营需要，公司及下属子公司拟向关联方杭州思创博联科技有限公司（以下简称“思创博联”）销售RFID标签等产品。公司于2026年8月19日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属子公司2026年度增加与关联方思创博联日常关联交易额度不超过2,800万元。吴伟斌先生作为关联董事对此议案回避表决。议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的相关规定，上述新增日常关联交易预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 （三）本次新增2026年日常关联交易预计的类别和金额 单位：人民币万元
二、关联方基本情况 1、基本信息 公司名称：杭州思创博联科技有限公司 注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道莫干山路1418-66号2幢11层1106室（上城科技工业基地） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：沈洁 统一社会信用代码：91330102MAEXGWE656 注册资本：200万元人民币 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；五金产品研发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；进出口代理；技术进出口；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；塑料制品销售；合成材料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；日用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 最近一期主要财务数据如下： 截至2026年6月30日，资产总计为1,332.09万元，净资产为81.75万元，营业收入为555.51万元，净利润为11.94万元（上述数据未经审计）。 2、关联关系说明 思创博联系公司董事、副总经理吴伟斌先生担任董事之公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定，思创博联为公司关联法人。 3、履约能力分析 思创博联依法存续经营，生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常经营生产所需，定价公允，不存在无法正常履约的风险。思创博联不是失信被执行人。 三、关联交易协议的主要内容 1、关联交易主要内容 公司及下属子公司根据实际经营和发展需要，与上述关联方发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。 2、关联交易协议签署情况 公司及下属子公司将根据经营的实际需要，在本次日常关联交易预计范围内签署具体协议，并按照协议约定履行相关权利和义务。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司及下属子公司与关联方发生的交易是为了满足生产经营与业务发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。上述关联交易的定价和结算方式均以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审核意见 公司于2026年8月19日召开第六届董事会独立董事专门会议第十次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。经认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司独立董事认为：公司拟新增2026年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 六、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第十次会议决议； 3、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 思创智联科技股份有限公司董事会 2026年8月21日 中财网
 |