无锡振华(605319):召开2026年第一次临时股东会的通知

时间：2026年08月20日 17:07:08 中财网

原标题:无锡振华:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月7日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
2026 9 7 15 30
召开的日期时间： 年 月 日 点 分
召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月7日
2026 9 7
至 年 月 日

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2026年8月21日在证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605319	无锡振华	2026/8/28

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证或复印件和股东账户卡办理登记手续。

（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。

（3）异地股东可以用传真或信函的方式登记，提供上述所需资料的复印件，出席会议时需携带原件。登记材料请于2026年9月4日17点前送达公司证券法务部，并请在传真或信函上注明联系电话。公司不接受电话登记。

证券法务部详情信息如下：
收件人：无锡市振华汽车部件股份有限公司证券法务部（信封请注明“股东会”字样）
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
邮政编码：214161
（二）登记时间：
2026年9月4日（星期五）9:00-11:00、13:30-17:00
（三）登记地点：
江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司证券法务部
六、 其他事项
（1）本公司联系方式
联系地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号
联系人：秦宇蒙
联系电话：0510-85592554
传真号码：0510-85592399
（2）本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
2026年8月20日
附件1：授权委托书
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2026年半年度利润分配预 案的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。