神马电力(603530):2026年第二次临时股东会会议资料
江苏神马电力股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026年 8月 目 录 2026年第二次临时股东会须知................................................................................... 1 2026年第二次临时股东会会议议程........................................................................... 3 关于续聘2026年度审计机构的议案.......................................................................... 5 江苏神马电力股份有限公司 2026年第二次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关规定，制定本须知。 一、股东会会议组织 1、本次股东会由公司董事会依法召集。 2、本次股东会行使《公司法》和《公司章程》规定的股东会职权。 3、公司证券部具体负责会议组织、相关事务处理等事宜。 4、本次股东会设两名股东代表参与计票和监票。 5、出席本次股东会的人员： （1）2026年8月21日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 二、股东会会议须知 1、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 2、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 3、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东的发言和提问，对于股东的提问，公司相关人员应认真负责、有针对性的回复。股东的发言或提问应简明扼要，每次发言时间一般不超过3分钟，且不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定的，股东会主持人有权加以拒绝或制止。 4、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 5、本次股东会由广东信达律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。 6、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由股东代表和律师参加计票、监票，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及上海证券报等法定信息披露媒体上发布。 江苏神马电力股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开形式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2026年8月28日14:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年8月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年8月28日9:15-15:00。 三、现场会议地点 江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室 四、见证律师 广东信达律师事务所律师 五、现场会议议程： （一）主持人介绍本次股东会会议须知与现场会议出席情况 （二）主持人宣布现场会议开始，推举股东代表参加计票和监票 （三）主持人或其指定人员宣读议案 （四）与会股东代表对议案进行讨论 （五）投票表决 （六）股东代表和律师参加计票和监票，主持人宣布暂时休会 （七）主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议 （八）律师宣读关于本次股东会的法律意见书 （九）与会人员签署会议决议和会议记录 （十）主持人宣布会议结束 议案一 关于续聘 2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公2026年度的审计机构，具体情况如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2025年度经审计的业务总收入人民币65.01亿元，其中，审计业务收入人民币62.84亿元，境内证券服务业务收入人民币16.93亿元，包含境内及境外证券服务相关业务的收入总额为人民币34亿元。2025年度A股上市公司年报审计客户共计158家，收费总额人民币16.11亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。 2、投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。 3、诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 （二）项目信息 1、基本信息 （1）项目合伙人及签字注册会计师顾沈为先生，中国注册会计师执业会员，于2013年成为注册会计师、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验，近三年签署、复核6家上市公司年报/内控审计，客户涉及集成电路行业、制造业、高科技和消费零售业等诸多行业。 （2）质量控制复核人沈珺女士，中国注册会计师执业会员，于2006年成为注册会计师、2006年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，在上市申报审计、上市公司年报审计等业务具有丰富执业经验，近三年签署、复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业、电力行业等。 （3）签字注册会计师陈云帆先生，中国注册会计师执业会员，于2024年成为注册会计师、2020年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；在上市公司年报审计、首次公开发行申报审计以及内控审计等方面具有丰富经验。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 2026年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则进行确定。 2026年度财务报告审计费用为110万元（不含税），内控审计费用20万元（不含税），合计人民币130万元（不含税）。 本议案已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，现提请股东会予以审议。 注：具体内容详见公司于2026年8月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-064）。 中财网
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