[中报]联创电子(002036):2026年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]84号）核准，公司于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元，期限六年。根据相关约定，在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司已以本次发行的可转债的票 面面值的110%（含最后一年利息）向可转债持有人赎回了全部未转股的可转换公司债券。 “联创转债”自2020年9月21日起进入转股期，截至2026年3月16日（最后转股日），累计共有265,352张可转债已转为公司股票，累计转股数为2,349,538股。本次到期未转股的剩余“联创转债”张数为2,734,631张，到期兑 付总金额为300,809,410.00元（含税及最后一期利息），已于2026年3月17日兑付完毕。具体内容详见公司于2026年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“联创转债”到期兑付结果及股本变动的公告》（公告编号：2026-016）2.公司分别于2026年4月29日、2026年5月20日召开了第九届董事会第十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司注册资本由1,055,379,018元变更为1,057,598,056元，公司 董事会成员由十名调整为九名，其中非独立董事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。具体内容详见2026年4月 30日刊登于公司指定信息披露媒体的《公司章程修订案》（公告编号：2026-032）。 3.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》，并已经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商 协会”）申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)的超短期融资券。具体内容详见公司于2024年2月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-007)。 2024年9月2日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2024】SCP277号），交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，注册金额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起两年内有效，在注册有效期内可分 期发行超短期融资券。 （1）公司于2025年8月29日发行了2025年度第一期科技创新债券（简称：25联创电子SCP001(科创债)，代码：012582120），发行总额为人民币3,000.00万元，发行利率2.8%，起息日为2025年8月29日，兑付日为2026年2月27日。具体内容详见公司于2025年9月1日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度第一期科技创新债券发行结果的公告》（公告编 号：2025-066）。公司已按期完成了上述债券的兑付工作，共支付本息合计人民币30,418,849.32元。本期融资券的兑 付情况详见上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 （2）公司2026年度第一期科技创新债券于2026年2月13日完成发行，募集资金已于2026年2月13日到账，发行总额为人民币3,000.00万元，发行利率2.8%。本期超短期融资券募集资金主要用于偿还公司有息债务。具体内容详 见公司于2026年2月25日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度第一期科技创新债券发行结果的公告》（公告编号：2026-009）。 本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com.cn) 刊登。公司已按期完成了上述债券的兑付工作，共支付本息合计人民币30,025,315.07元。 4.公司控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）于2026年7月22日出具的《关于解除〈股份转让协议〉的函》，江西鑫盛经审慎研究并与南昌市北源智能产业投资合伙企业（有限合伙）充分沟通协商，由于《股份 转让协议》中涉及的生效条件尚未全部成就，决定终止本次股份转让事宜，此前签署的《股份转让协议》正式解除，不 再继续履行。具体内容详见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东解除协议转让暨控制权变更事项终止的公 告》(公告编号:2026-046)。 5.2026年7月29日，公司控股股东江西鑫盛、公司实际控制人韩盛龙及公司董事长、总裁曾吉勇与寿县财政局（寿县国资委）下属产业投资平台寿县新桥商业经营管理有限公司（以下简称“寿县新桥”）签署了《股份转让协议》。 根据《股份转让协议》，江西鑫盛拟将其持有的公司部分股份76,930,822股转让给寿县新桥，转让价格为8.19元/股， 转让价款为630,063,432.18元（含税）。若本次股份转让事项顺利推进并实施完成，公司控股股东将由江西鑫盛变更为 寿县新桥，公司实际控制人将由韩盛龙变更为寿县财政局（寿县国资委）。股份转让完成后，寿县新桥将直接持有公司 7.27%股份。具体内容详见公司于2026年7月30日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发 生变更的提示性公告》（公告编号：2026-050）。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日 中财网
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