联创电子(002036):第九届董事会第十二次会议决议
联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知于2026年8月7日通过电子邮件等方式发出，会议于2026年8月18日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2026年半年度报告全文及摘要》的议案； 具体内容详见公司同日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告全文》，和刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》。 2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于终止2025年度向特定对象发行股票的议案。 具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止2025年度向特定对象发行股票的公告》。 本议案已经公司董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过。 二、备查文件 公司第九届董事会第十二次会议决议 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日 中财网
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