瑞康医药(002589):2026年第二次临时股东会决议
瑞康医药集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 特别提示： 1、瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月4日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-019）。 2 、本次股东会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东会决议。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年8月19日下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年8月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2026 8 19 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 年 月 日 （现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年8月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、现场会议召开地点：山东省烟台市芝罘区凤鸣路103号会议室 3、投票表决方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、现场会议主持人：董事长韩旭先生 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 参加表决的股东及股东代理人共410人，代表股份191,864,827股，占公司有表决权股份总数12.7509%。其中： 1、出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份185,491,897股，占公司有表决权股份总数12.3274%； 2、参加网络投票表决的股东共409名，代表有表决权股份6,372,930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%; 本次会议的中小投资者共计409名，代表有表决权股份6,372,930股，占公司有表决权股份总数的0.4235%。 3、公司董事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东会进行见证。 二、提案审议表决情况 本次股东会以记名投票表决方式对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：本次非独立董事选举采用累积投票制，会议选举结果如下： 1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 1.01选举韩旭先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过 表决结果：188,859,706股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.4337%。 其中中小投资者表决情况为：3,367,809股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的52.8455%。 1.02选举李喆先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过 表决结果：188,349,063股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1676%。 其中中小投资者表决情况为：2,857,166股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的44.8328%。 1.03选举杨博先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过 总数的98.1765%。 其中中小投资者表决情况为：2,874,347股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.1024%。 1.04选举张寿凯先生为第六届董事会非独立董事的议案获得通过 表决结果：188,362,316股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1745%。 其中中小投资者表决情况为：2,870,419股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.0408%。 1.05选举吴丽艳女士为第六届董事会非独立董事的议案获得通过 表决结果：188,346,387股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1662%。 其中中小投资者表决情况为：2,854,490股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的44.7909%。 2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2.01选举孙心意先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过 表决结果：188,616,679股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.3071%。 其中中小投资者表决情况为：3,124,782股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的49.0321%。 2.02选举吕开强先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过 表决结果：188,362,359股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1745%。 其中中小投资者表决情况为：2,870,462股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的45.0415%。 2.03选举武滨先生为公司第六届董事会独立董事的议案获得通过 表决结果：188,357,566股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的98.1720%。 其中中小投资者表决情况为：2,865,669股同意，占出席会议中小投资者有3、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 表决结果：通过。同意188,170,527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0745%；反对3,609,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8813%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0441%。 其中中小投资者表决情况为：同意2,678,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.0314%；反对3,609,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.6396%；弃权84,700股（其中，因未投票默认弃权28,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3291%。 三、律师出具的法律意见 本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东会决议》 2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2026第二次临时股东会决议的法律意见书》 特此公告。 瑞康医药集团股份有限公司 2026年8月20日 中财网
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