横店东磁(002056):新增日常关联交易预计额度
横店集团东磁股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和《公司关联交易决策制度》的有关规定，现将公司新增日常关联交易预计额度事项说明如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 公司于2025年11月25日召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2025年第二次临时股东会审议通过。因公司日常经营业务需要，结合2026年1-7月实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方8-12月拟开展的业务情况进行分析后，预计公司拟与关联方之间增加交易额度5,650万元。 （二）履行的审议程序 公司于2026年8月18日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，关联董事已回避表决，且独立董事已对此关联交易事项召开独立董事专门会议并发表审查意见，获全体独立董事同意。 根据《股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （三）预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）基本情况介绍 1、浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁稀土”），法定代表人：厉世清，注册资本人民币 20,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。截至2026年3月31日，该公司的总资产95,493.99万元，净资产33,805.75万元，2026年1-3月实现营业收入24,748.61万元，净利润-12.06万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 2、浙江横店热电有限公司（以下简称“横店热电”），法定代表人：何永强，注册资本人民币6,000万元，住所为浙江省东阳市横店工业区，主营业务：发电、供热，供热管道维护，煤灰煤渣销售。截至2026年6月30日，该公司的总资产30,201.39万元，净资产15,449.42万元，2026年1-6月实现营业收入10,312.69万元，净利润2,599.88万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 3、浙江好乐多商贸有限公司（以下简称“好乐多商贸”），法定代表人：金庆伟，注册资本人民币3,160万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛南街1号-1，主营业务：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营。截至2026年6月30日，该公司的总资产97,217.74万元，净资产31,965.80万元，2026年1-6月实现营业收入24,167.16万元，净利润179.26万元（未经审计）。 不属于失信被执行人。 4、横店集团东磁有限公司（以下简称“东磁有限”），法定代表人：厉宝平，注册资本人民币3,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业区，主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；家用电器制造；家用电器零配件销售；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料销售；建筑材料销售。 许可项目：包装装潢印刷品印刷。截至2026年6月30日，该公司的总资产217,441.91万元，净资产62,097.17万元，2026年1-6月实现营业收入20,783.27万元，净利润641.36万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 5、浙江东磁户田磁业有限公司（以下简称“户田磁业”），法定代表人：小山阳介，注册资本 515万美元，住所为浙江东阳市横店电子工业园区，主营业务：电子元器件专用材料开发生产,包括同性、异性粘结磁粉、橡胶磁制品、塑磁制品的生产和销售（上述经营范围不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）。截至2026年6月30日，该公司的总资产6,220.75万元，净资产5,295.47万元，2026年1-6月实现营业收入3,052.72万元，净利润376.64万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 6、浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”），法定代表人：魏中华，注册资本人民币2,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇万盛街42号301室，许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：第二类医疗器械销售。截至2026年3月31日，该公司的总资产31,866.10万元，净资产10,622.71万元，2026年1-3月实现营业收入22,623.95万元，净利润234.24万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 7、浙江英洛华康复器材有限公司（以下简称“英洛华康复”），法定代表人：吴小康，注册资本人民币1,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇工业大道196号，主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。截至2026年3月31日，该公司的总资产25,480.07万元，净资产11,410.36万元，2026年1-3月实现营业收入13,378.09万元，净利润929.82万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 8、横店集团浙江东磁房地产开发有限公司（以下简称“集团房地产”），法定代表人：周照武，注册资本人民币2,000万元，住所为浙江省东阳市横店镇磁性工业园区，主营业务：房地产开发；房地产投资。截至2026年6月30日，该公司的总资产95,291.21万元，净资产26,776.51万元，2026年1-6月实现营业收入6,982.60万元，净利润872.38万元（未经审计）。不属于失信被执行人。 （二）与公司的关联关系 好乐多商贸、东磁有限系本公司控股股东的子公司；横店热电、英洛华进出口、英洛华康复、集团房地产系公司控股股东的孙公司；东阳东磁稀土系兄弟公司的孙公司；户田磁业系公司的合营企业。上述企业因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司均构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3条第二款第（二）项规定的情形。 （三）履约能力分析 本公司认为上述关联方资信情况良好，根据其财务、经营状况及历年实际履约情况分析，上述关联方均具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成坏账可能性较小。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1、定价原则和依据 交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。 2、交易总量或其确定方法 交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。 3、付款安排和结算方式 货到验收合格后三个月内付款或双方协商确定的其他方式。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内进行交易或签署具体协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方开展上述日常关联交易事项，符合正常生产经营的客观需要，有助于公司业务的开展和执行，且相关交易以市场化定价为原则，交易价格公允，不存在影响公司和股东利益的情形。同时，上述关联交易金额占公司同类业务比重较低，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 五、独立董事专门会议审查意见 公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，并就该议案发表审查意见如下： 公司拟提交董事会审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需，交易价格依据市场原则协商确定，定价公允合理，属于正常商业往来，相关业务的开展有利于公司的发展，日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务比例较低，不会对公司的独立性造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 公司就新增日常关联交易预计额度事项的决策流程，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、公司第十届董事会第三次会议决议； 2、公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审议意见。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二六年八月二十日 中财网
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