通光线缆(300265):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月19日 20:19:52 中财网

原标题:通光线缆:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆公告编号：2026-042
江苏通光电子线缆股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长张忠先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东420人，代表股份171,292,952股，占公司有表决权股份总数的36.6323%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份169,341,900股，占公司有表决权股份总数的36.2150%。

通过网络投票的股东418人，代表股份1,951,052股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东418人，代表股份1,951,052股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东418人，代表股份1,951,052股，占公司有表决权股份总数的0.4172%。

（3）公司董事、董事会秘书、财务总监和公司董事会聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	总表决情况	170,9 09,10 0	99.77 59%	239,5 00	0.139 8%	144,3 52	0.084 3%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	1,567 ,200	80.32 59%	239,5 00	12.27 54%	144,3 52	7.398 7%	0	0%

三、律师出具的法律意见
本次股东会经上海九州通和（南通）律师事务所的杨圣凤律师和李需诚律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、公司2026年第一次临时股东会决议；
2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司
董事会
2026年08月19日

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