兴源环境(300266):2026年第六次临时股东会决议
兴源环境科技股份有限公司 2026年第六次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月19日(星期三)下午14:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年8月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年8月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路1588号1014会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由董事伏俊敏女士现场主持；本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东154人，代表股份202,827,724股，占公司有表决权股份总数的13.0536%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东152人，代表股份202,827,324股，占公司有表决权股份总数的13.0536%。 见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：同意199,278,674股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2502%；反对3,144,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5505%；弃权404,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1993%。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意5,384,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.2706%；反对3,144,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.2047%；弃权404,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5248%。 2、审议通过《关于公司为子公司提供担保的的议案》 表决结果：同意197,861,174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5513%；反对4,858,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3956%；弃权107,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0531%。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意3,966,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.4025%；反对4,858,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.3918%；弃权107,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2056%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 3、审议通过《关于调整担保事项的议案》 表决结果：同意198,664,874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9476%；反对3,761,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8545%；弃权401,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1979%。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意4,770,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.3995%；反对3,761,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.1071%；弃权401,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4934%。 本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”四、备查文件 1、公司2026年第六次临时股东会决议； 2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2026年第六次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2026年8月19日 中财网
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