东莞控股(000828):召开2026年第三次临时股东会的通知
东莞发展控股股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公 司”“本公司”）2026年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间 1、现场会议时间：2026年9月10日15:00。 2、网络投票时间：2026年9月10日。 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9 月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月10日9:15-15:00的任意 时间。 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （六）会议的股权登记日：2026年9月4日。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议 室。 二、会议审议事项 （一）本次股东会提案编码表
见公司于2026年8月20日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网披露的相关公告。 （三）公司将对中小投资者的表决结果单独计票，并将计票结果 进行公开披露。 三、现场会议登记事项说明 （一）登记方式 1、自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证、 股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和自然人股东出具的书面授权委托书。 2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和法人股东出具的书面授权委托书。 （二）登记时间：2026年9月7日（上午9:00-11:30；下午 14:30-17:00） （三）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （四）现场登记地点：东莞市南城街道轨道交通大厦38楼 （五）会议联系方式 联系电话：0769-88999292 邮政编码：523073 电子邮箱：zxm@dgholdings.cn 联系人：周小姐 （六）会议费用：与会者食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 五、备查文件 （一）公司第九届董事会第七次会议决议； （二）其他备查文件。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年8月20日 附件 1： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份 附件 1： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份
委托人签名盖章： 委托日期： 年 月 日 附件2： 参会回执 截至2026年9月4日下午收市时，本人（本公司）持有东莞发展控股股份有限公司股票 股，拟参加贵公司2026年第三次临时股东会。 出席人姓名： 股东名称： 股东账户： 附件3： 参加网络投票的具体操作流程 为便于股东参加投票，本次股东会公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。 一、网络投票的程序 （一）投票代码：360828 （二）投票简称：东控投票 （三）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年9月10日的交易时间，即上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00； （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票时间为2026年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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