路斯股份(920419):2026年第一次临时股东会决议
山东路斯宠物食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 46,951,427股，占公司有表决权股份总数的45.4487%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果
2.关于选举独立董事的议案表决结果
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所 （二）律师姓名：孙薇维、李欣锡 （三）结论性意见 本所认为，公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议 2、上海市广发律师事务所关于山东路斯宠物食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2026年8月19日 中财网
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