苏宁环球(000718):2026年第一次临时股东会决议
苏宁环球股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9：15至15：00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场召开地点：江苏省南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁环球国际中心49楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长张桂平先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场投票和网络投票的股东及其代理人114人，代表股份 1,544,371,311股，占上市公司总股份的50.8915%。 其中：通过现场投票的股东及其代理人6人，代表股份1,515,393,443股，占上市公司总股份的49.9366%。 通过网络投票的股东108人，代表股份28,977,868股，占上市公司总股份的0.9549％。 （2）中小股东出席的总体情况： 出席会议的中小股东108人，代表股份28,977,868股，占上市公司总股份的0.9549％。 （3）其他出席及列席人员： 公司部分董事、高级管理人员、北京市时代九和律师事务所指派律师出席或列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名：韦微、刘欣 3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏宁环球股份有限公司董事会 2026年08月19日 中财网
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