恺英网络(002517):2026年第一次临时股东会决议
恺英网络股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况： （1）参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计1,321名，代表股份总数为757,025,865股，占公司总股份的35.4339%，占公司有表决权总股份的35.6921%。 ①现场出席情况 出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为 444,943,327股，占公司总股份的20.8264%，占公司有表决权总股份的20.9781%。 ②网络投票情况 参加网络投票的股东为1,317人，代表股份总数为312,082,538股，占公司总股份的14.6075%，占公司有表决权总股份的14.7140%。 ③参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况 本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共1,319人，代表股份总数312,503,138股，占公司总股份的14.6273%，占公司有表决权总股份的14.7338%。 （2）公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所委派梁效威、蒙象君律师出席本次会议，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、恺英网络股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告。 恺英网络股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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