宇晶股份(002943):2026年第三次临时股东会决议
湖南宇晶机器股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、本次股东会没有否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月19日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月19日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2026年8月19日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室。 5、股东会的召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长杨宇红先生。 7、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东202人，代表股份100,457,896股，占公司有表决权股份总数的37.8750%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份60,038,359股，占公司有表决权股份总数的22.6359%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 通过网络投票的股东198人，代表股份40,419,537股，占公司有表决权股份总数的15.2391%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份40,419,537股，占公司有表决权股份总数的15.2391%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 通过网络投票的中小股东198人，代表股份40,419,537股，占公司有表决权股份总数的15.2391%（已扣除股权登记日公司回购专用账户中已回购股份数量）。 （3）其他出席或列席情况： 公司董事、董事会秘书以现场或通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席了本次会议。 湖南启元律师事务所梁爽律师、陈京奥律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所梁爽律师、陈京奥律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2026年第三次临时股东会会议决议； 2、湖南启元律师事务所关于湖南宇晶机器股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖南宇晶机器股份有限公司 董事会 2026年8月19日 中财网
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