中触媒(688267):中触媒新材料股份有限公司关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计
中触媒新材料股份有限公司 关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为公司日常关联交易，属于公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不会对公司的独立性造成影响，不会损害公司和中小股东的利益，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方基本情况 因四川嘉泰海富新材料有限公司（以下简称“嘉泰海富”）主要从事分子筛吸附剂生产制造，报告期内向中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）销售无模板剂法ZSM-5分子筛系列产品。扬州栖港泰合创业投资合伙企业（有限合伙）是嘉泰海富控股股东，其中中触媒集团有限公司（系公司控股股东）占扬州栖港泰合创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例为44.997%。为规范公司因日常经营需要和规范公司关联交易行为，基于谨慎性原则，公司拟将嘉泰海富比照关联方披露并增加2026年度日常关联交易预计额度。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司2026年上半年累计向嘉泰海富采购金额328.12万元，预计2026年全年采购金额1,000.00万元，根据公司《关联交易管理制度》规定，与关联法人发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，应当经全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议决定。 在提交公司董事会会议审议前，第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司新增关联方四川嘉泰海富新材料有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履行预计交易的风险，新增2026年度日常关联交易预计金额价格公允，系公司日常实际经营需要，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形;不会对公司业务的独立性造成影响，因此一致同意该议案。 公司于2026年8月18日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的议案》。审计委员会认为，公司本次新增日常关联交易预计事项是基于公司经营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。因此一致审议通过了该议案。 公司于2026年8月19日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新增关联方及新增2026年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事李进、李永宾、石双月、李查德回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。 （三）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）关联方的基本情况 企业名称：四川嘉泰海富新材料有限公司 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：栗志强 注册资本：12,500万元 成立日期：2023年05月29日 主要股东：扬州栖港泰合创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：四川省广安市前锋区新桥街道科塔大道南段188号 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一个会计年度的主要数据：无(未对外公开财务数据，也未向公司提供相关数据) （二）履约能力分析 四川嘉泰海富新材料有限公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履行预计交易的风险。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方购买无模板剂法ZSM-5分子筛系列产品，为公司开展日常经营活动所需，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司与关联方将根据业务开展情况签订具体合同，双方将在具体合同中约定实际交易价格，付款安排以及结算方式按照合同约定执行。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 （二）关联交易的公允性及合理性 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，该交易行为不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联方保持良好的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。 特此公告。 中触媒新材料股份有限公司董事会 2026年8月20日 中财网
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