捷捷微电(300623):江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议
江苏捷捷微电子股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议。 1、会议通知的时间和方式：2026年08月07日以邮件方式通知 2、会议召开的时间：2026年08月19日上午10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事共9人，实际出席会议的董事共9人（其中袁秀国先生、万里扬先生、刘志耕先生以通讯方式出席），委托出席的董事共0人，缺席会议的董事共0人，公司高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式均符合相关文件的规定。 表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 《江苏捷捷微电子股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；2、江苏捷捷微电子股份有限公司审计委员会第十五次会议决议。 特此公告。 江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会 2026年8月19日 中财网
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