威尔泰(002058):上海威尔泰工业自动化股份有限公司2026年第1次临时股东会决议

时间：2026年08月19日 18:36:54 中财网

原标题:威尔泰:上海威尔泰工业自动化股份有限公司2026年第1次临时股东会决议公告

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2026-032
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2026年第1次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈衡先生。

本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

6、出席情况：
1）公司董事会秘书、其他高级管理人员
2）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,744,039股，占公司有表决权股份总数的47.9225%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份42,190,006股，占公司有表决权股份总数的29.4113%。通过网络投票的股东78人，代表股份26,554,033股，占公司有表决权股份总数的18.5112%。

3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东76人，代表股份1,578,183股，占公司有表决权股份总数的1.1002%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东76人，代表股份1,578,183股，占公司有表决权股份总数的1.1002%。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	关于拟变更公 司全称并对应 修订《公司章 程》的议案	总表决情 况	68,410,439	99.5147%	332,100	0.4831%	1,500	0.0022%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,244,583	78.8618%	332,100	21.0432%	1,500	0.095%	0	0%
2.00	关于拟变更会 计师事务所的 议案	总表决情 况	68,378,039	99.4676%	332,100	0.4831%	33,900	0.0493%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,212,183	76.8088%	332,100	21.0432%	33,900	2.148%	0	0%
3.00	关于拟购买董 责险的议案	总表决情 况	68,237,139	99.2626%	505,400	0.7352%	1,500	0.0022%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,071,283	67.8808%	505,400	32.0242%	1,500	0.095%	0	0%
4.00	关于制定《对 外投资管理制 度》的议案	总表决情 况	68,375,139	99.4634%	335,000	0.4873%	33,900	0.0493%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,209,283	76.625%	335,000	21.2269%	33,900	2.148%	0	0%
5.00	关于制定《对 外担保管理制 度》的议案	总表决情 况	68,375,139	99.4634%	335,000	0.4873%	33,900	0.0493%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,209,283	76.625%	335,000	21.2269%	33,900	2.148%	0	0%
6.00	关于修订《关 联交易制度》 的议案	总表决情 况	68,375,139	99.4634%	335,000	0.4873%	33,900	0.0493%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,209,283	76.625%	335,000	21.2269%	33,900	2.148%	0	0%
7.00	关于修订《募 集资金专项管 理办法》的议 案	总表决情 况	68,375,139	99.4634%	335,000	0.4873%	33,900	0.0493%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,209,283	76.625%	335,000	21.2269%	33,900	2.148%	0	0%
8.00	关于制定《会 计师事务所选 聘制度》的议 案	总表决情 况	68,378,039	99.4676%	332,100	0.4831%	33,900	0.0493%	0	0%	通过
		其中，中 小股东的 表决情况	1,212,183	76.8088%	332,100	21.0432%	33,900	2.148%	0	0%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：马敏英、桂逸尘
3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第1次（临时）股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2026年第1次（临时）股东会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
2026年08月19日