海思科(002653):调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额
海思科医药集团股份有限公司 关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8 月18日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金 金额的议案》，同意公司根据2025年向特定对象发行A股股票募集 资金净额，结合公司当前的实际情况，调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额。保荐机构出具了核查意见，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意海思科医药集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕78号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票20,974,510股， 发行价格为59.37元/股，募集资金总额为人民币1,245,256,658.70 元，扣除各项发行费用人民币14,041,932.61元（不含增值税），实 际募集资金净额为人民币1,231,214,726.09元。上述募集资金到位 情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026 象发行A股股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0751）。公 司与子公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、调整募投项目拟使用募集资金金额的情况 鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票实际募集资金净额 少于原计划投入募集资金投资项目金额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。本次调整不涉及新增或减少投资范围，不会影响该项目的正常实施及预期效果。具体情况如下： 单位：人民币元
公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金实 际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施、提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。公司将始终严格遵守募集资金使用相关法律法规的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监督，确保合法使用募集资金，保障公司和全体股东利益。 四、相关的审议程序及专项意见 （一）董事会审计委员会审议情况 经审核，审计委员会认为：公司根据本次向特定对象发行A股股 票实际情况调整募投项目的投入金额，符合公司实际发展情况，本次调整事项履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 审计委员会同意公司本次调整向特定对象发行A股股票募集资金投资 项目投入金额事项。 （二）董事会审议情况 公司于2026年8月18日召开的第五届董事会第四十四次会议， 审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。根据公司股东会对董事会办理本次向特定对象发行A 股股票相关事宜的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 公司根据本次向特定对象发行A股股票实际情况调整募投项目的 投入金额已经审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益；相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项无异议。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2026年8月20日 备查文件 1、第五届董事会审计委员会2026年第四次会议决议； 2、第五届董事会第四十四次会议决议； 3、中信证券股份有限公司关于海思科医药集团股份有限公司调 整2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的核查意见。 中财网
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