惠科股份(001399):2026年第一次临时股东会决议
惠科股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年8月18日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房1栋公司会议室。 网络投票平台：深圳证券交易所系统和互联网投票系统 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长王智勇先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共2,616人，代表股份4,554,111,487股，占公司有表决权股份总数的61.4814%。 1、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份4,493,882,418股，占公司有表决权股份总数的60.6683%。 2、网络投票情况 参加本次股东会网络投票的股东2,607人，代表股份60,229,069股，占公司有表决权股份总数的0.8131%。 3、公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 本次股东会经广东崇立律师事务所的姚鹏律师、江丹丹律师见证并出具法律意见书。 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。 法律意见书全文详见公司于2026年8月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 四、备查文件 1、惠科股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2 、广东崇立律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 惠科股份有限公司 董事会 2026年8月19日 中财网
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