深纺织Ａ(000045):子公司开展购销合作暨日常关联交易
关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波公司”）拟与恒美光电股份有限公司（以下简称“恒美光电”）及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作交易，预计2026年交易总额不超过5,250万元，本次交易构成关联交易。上年与上述交易对方发生同类交易927.12万元。具体情况如下： 2026年度，盛波公司拟与恒美光电及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作： 1、为应对日韩厂商供应不确定性，保障生产排程与订单交付，盛波公司拟向恒美光电及其子公司购销部分偏光片用原材料。2026年度预计发生交易金额2,700万元。 2、为提升广州RTP产线稼动率，盛波公司为恒美光电及其子公司提供偏光片RTP代工服务。该代工服务此前由盛波公司向三星SDI（SAMSUNGSDICO.,LTD.）提供，三星将偏光板事业部出售给恒美光电后，后续业务将由恒美光电及其子公司对接。2026年度预计发生交易金额2,200万元。 3、为解决偏光片制造长期技术难题，盛波公司拟与恒美光电进行技术合作。 2026年度预计发生交易金额350万元。 恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。恒美光电作为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，公司基于审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交易。 综上，预计2026年盛波公司与恒美光电及其子公司发生关联交易总额不超过5,250万元。 公司于2026年8月18日召开了第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展购销合作暨日常关联交易的议案》，无关联董事需回避表决。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 （二）预计日常关联交易类别和金额 盛波光电与恒美光电及其子公司预计2026年度发生关联交易总额不超过5,250万元。具体情况如下：
1.公司名称：恒美光电股份有限公司 2.注册地址：江苏省苏州市昆山市昆山经济技术开发区剑湖路111号 3.法定代表人：李馨菲 4.注册资本：466231.8万人民币 5.统一社会信用代码：913205830944181402 6.成立日期：2014年5月13日 7.主营业务：研发、制造偏光板、光学功能膜、光学补偿膜显示屏材料等。 8.股东结构：
万元、净资产 万元； 年第一季度恒美光电主营业务收入 323,379万元、净利润12,487万元。 （二）关联关系 恒美光电系公司控股子公司盛波光电40%股权股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”。恒美光电作为公司重要控股子公司盛波光电的关联方，公司基于审慎性及实质重于形式的原则，认定恒美光电为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 上述关联方资产状况良好、经营稳定，无合同违约情形，非失信被执行人，具备本次关联交易履约能力，不存在履约障碍。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价政策和定价依据 盛波公司拟与恒美光电及其子公司开展原材料购销、代工、技术合作等交易，预计2026年度盛波公司与恒美光电及其子公司发生日常关联交易总额不超过5,250万元。本次关联交易的交易定价将按照市场价格确定，遵循公平、公允、合理、协商一致的原则。 （二）支付方式及期限 购销偏光片用原材料为月结60天，电汇支付；代工服务为月结60天，电汇支付；恒美光电技术顾问服务，服务期中和期满后根据服务评估情况分两次支付。 （三）交付及验收 原材料采购方面，产品技术标准按双方约定执行，数量、规格以采购订单为准；代工服务方面，按客户需求分批交货，实际交货数量按每次代工后交付产品的数量为准；技术顾问服务方面，双方以实际验收合格的服务成果为依据结算服务费用。 四、本次关联交易对本公司的影响 本次关联交易的目的是为了保障原材料的供应稳定性，满足客户临时订单交付需求，提升广州RTP产线稼动率，同时解决偏光片制造专项技术力量不足的问题。本次关联交易遵循公平、公允、合理、协商一致的原则，不会对公司本期和未来财务状况、经营成果及业务独立性产生不利影响。 五、独立董事专门会议审议意见 本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过，会议认为：本次关联交易是公司日常经营所需，依据市场条件公开、合理地确定交易价格，遵循了公平、公允、合理、协商一致的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的独立性造成影响。综上所述，会议同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。 六、备查文件 1、第九届董事会第四次会议决议； 2、第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议会议记录； 3、日常关联交易的相关协议。 特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二六年八月十九日 中财网
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