银轮股份(002126):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年8月18日13:30 网络投票表决时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年8月18日9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年8月18日9:15-15:00。 （2）会议召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号，公司A幢9楼会议室。 （3）会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：徐小敏董事长。 2、出席情况 参加本次股东会的股东及股东授权代表共计769名，代表有效表决权股份335,029,103股，占公司有表决权股份总数的39.6718%。 (1)现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表25名，代表有效表决权股份111,792,048股，占公司有表决权股份总数的13.2376%。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东及股东代表744人，代表有效表决权股份223,237,055股，占公司有表决权股份总数的26.4342%。 （3）中小投资者出席会议情况 通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者共758人，代表有效表决权股份237,590,974股，占公司有表决权股份总数的28.1339%。（注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）公司部分董事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意334,912,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9652%；反对18,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权97,948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。 237,474,226 ( 其中，中小投资者表决情况：同意 股，占出席会议中小投资者含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9509%；反对18,800股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0079%；弃权97,948股，占出席会议中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0412%。 2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 2.01 非独立董事：徐小敏 总表决情况： 同意271,937,451股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的81.1683%。 其中，中小投资者表决情况： 同意174,706,414股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.5324%。 2.02 非独立董事：徐铮铮 总表决情况： 其中，中小投资者表决情况： 同意174,124,861股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.2877%。 2.03非独立董事：陈敏 总表决情况： 同意270,000,835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5903%。 其中，中小投资者表决情况： 同意172,514,638股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.6099%。 2.04非独立董事：陈子强 总表决情况： 同意269,708,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.5030%。 其中，中小投资者表决情况： 同意172,477,440股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.5943%。 2.05非独立董事：庞正忠 总表决情况： 同意268,640,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.1841%。 其中，中小投资者表决情况： 同意171,409,194股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1447%。 3、审议通过了《关于选举独立董事的议案》 本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下： 3.01独立董事：李大永 总表决情况： 同意268,738,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.2135%。 其中，中小投资者表决情况： 同意171,507,454股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的72.1860%。 3.02独立董事：李征宇 总表决情况： 同意270,837,770股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.8401%。 其中，中小投资者表决情况： 同意173,606,733股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的73.0696%。 3.03独立董事：曾爱民 总表决情况： 同意283,767,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.6995%。 其中，中小投资者表决情况： 同意186,383,697股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的78.4473%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师李波、李勤芝进行了现场见证，并出具了法律意见书。结论意见如下： 本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、2026年第一次临时股东会决议 2、上海市锦天城律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书特此公告。 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2026年8月18日 中财网
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