和顺科技(301237):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月18日 18:46:38 中财网

原标题:和顺科技:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2026-041
杭州和顺科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过分红、转增方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月18日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点：浙江省杭州市余杭区獐湾路16号
5、召集人：公司董事会
6、主持人：公司董事长范和强先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
参加现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共66人，代表有表决权的公司股份数合计为29,974,902股，占公司有表决权股份总数的38.3427%。

其中：通过现场投票的股东共6人，代表有表决权的公司股份数合计为29,260,000股，占公司有表决权股份总数的37.4282%；通过网络投票的股东共60人，代表有表决权的公司股份数合计为714,902股，占公司有表决权股份总数的0.9145%。

（2）中小股东出席的总体情况
参加现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共64人，代表有表决权的公司股份数合计为974,902股，占公司有表决权股份总数的1.2471%。

其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份260,000股，占公司有表决权股份总数的0.3326%；通过网络投票的股东共60人，代表有表决权的公司股份数合计为714,902股，占公司有表决权股份总数的0.9145%。

（3）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	比 例
1.00	《关于 2026年 半年度 利润分 配预案 的议 案》	总表决 情况	29,967,002	99.9736%	7,900	0.0264%	0	0%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	967,002	99.1897%	7,900	0.8103%	0	0%	0	0%
2.00	《关于 修订< 公司章 程>的 议案》	总表决 情况	29,952,602	99.9256%	22,300	0.0744%	0	0%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	952,602	97.7126%	22,300	2.2874%	0	0%	0	0%

上述议案二属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所的律师曹鑫阳、杨君进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、杭州和顺科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于杭州和顺科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司
董事会
2026年8月18日