托伦斯(301583):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年08月18日 18:46:32 中财网

原标题:托伦斯:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301583 证券简称：托伦斯 公告编号：2026-013
托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月18日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长钱珂先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计354人、代表有表决权的股份总数为87,896,257股，占公司有表决权股份总数的47.3901%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权的股份总数为67,098,799股，占公司有表决权股份总数的36.1770%；参加网络投票的股东共347人，代表有表决权的股份总数为20,797,458股，占公司有表决权股份总数的11.2132%。

（2）出席会议的中小股东及股东授权委托代表共351人，代表有表决权的股份总数为20,797,858股，占公司有表决权股份总数的11.2134%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东347人，代表股份20,797,458股，占公司有表决权股份总数的11.2132%。

8、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例	股数 （股 ）	比例
1.00	《关 于变 更公 司注 册资 本、 公司 类型 及修 订<公 司章 程>并 办理 工商 变更 登记	总表 决情 况	87,862 ,057	99.961 1%	23,100	0.0263 %	11,100	0.0126 %	0	0%	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	20,763 ,658	99.835 6%	23,100	0.1111 %	11,100	0.0534 %	0	0%
	的议 案》
2.00	《关 于制 定 〈董 事、 高级 管理 人员 薪酬 管理 制 度〉 的议 案》	总表 决情 况	87,856 ,640	99.954 9%	27,700	0.0315 %	11,917	0.0136 %	0	0%	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	20,758 ,241	99.809 5%	27,700	0.1332 %	11,917	0.0573 %	0	0%
3.00	《关 于使 用部 分暂 时闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 议 案》	总表 决情 况	87,858 ,540	99.957 1%	28,800	0.0328 %	8,917	0.0101 %	0	0%	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	20,760 ,141	99.818 6%	28,800	0.1385 %	8,917	0.0429 %	0	0%
4.00	《关 于使 用闲 置自 有资	总表 决情 况	87,856 ,340	99.954 6%	27,700	0.0315 %	12,217	0.0139 %	0	0%	审议 通过
		其 中，	20,757 ,941	99.808 1%	27,700	0.1332 %	12,217	0.0587 %	0	0%
	金进 行委 托理 财的 议 案》	中小 股东 的表 决情 况

提案1.00为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：蒋文俊、于潇健
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、君合律师事务所关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
董事会
2026 08 18
年 月 日