汉威科技(300007):2026年第二次临时股东会决议
2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年8月18日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月18日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月18日的9:15至 15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器产业园7号楼1301会议室。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长任红军先生 7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议股东的总体情况 参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共554人，代表公司有表决权的股份数76,710,586股，占公司有表决权股份总数的23.4270%。 其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数 73,986,576股，占公司有表决权股份总数的22.5951%；通过网络投票的股东及股东代理人共543人，代表股份数2,724,010股，占公司有表决权股份总数的0.8319%。 （2）出席会议中小股东的总体情况 参加公司本次股东会现场投票和网络投票的中小股东及股东代理人（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计547人，代表股份数为6,712,550股，占公司有表决权股份总数的2.0500%。 其中：参加现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数3,988,540股，占公司有表决权股份总数的1.2181%；通过网络投票的股东及股东代理人共543人，代表股份数2,724,010股，占公司有表决权股份总数的0.8319%。 （3）出席会议的其他人员 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
国信信扬律师事务所卢伟东律师、徐嘉惠律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1、汉威科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、国信信扬律师事务所出具的《关于汉威科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 汉威科技集团股份有限公司 董事会 2026年08月18日 2026年8月18日 中财网
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