大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料
大唐电信科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议文件 1.关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案··············································1 2.关于调整公司 2026年日常关联交易预算的议案············································ 2 议案1： 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 各位股东： 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职资格已经公司独立董事专门会议审查。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。 非独立董事候选人简历如下： 李醒群，男，1968年2月生，中共党员，本科学历，学士学位。历任中共武汉市委研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。 以上议案提请股东会予以审议。 大唐电信科技股份有限公司 2026年8月27日 议案2： 关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案 各位股东： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将关于调整大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具体内容如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序。 2026年8月11日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整公司2026年日常关联交易预算的议案》，同意调整公司2026年日常关联交易预算，并提请公司股东会审议。 公司董事会在审议上述关联交易时，三名关联董事回避，有表决权三名非关联董事一致同意该关联交易事项。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）日常关联交易基本情况。 1.日常关联交易预算调整情况 公司及下属子公司根据业务开展需要，调减日常关联交易预算1,495.92万元，其中：减少向关联人购买原材料预算1,490.92万元、减少其他预算5万元；调增日常关联交易预算8,534.53万元，其中：增加向关联人购买原材料预算7,800.00万元、增加向关联人销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下： 单位：人民币万元
本次调整后，公司年度日常关联交易预算总额为129,155.27万元。其中，日常非借贷关联交易预算总额为50,955.27万元，日常借贷关联交易预算总额78,200.00万元不变。 具体情况如下： 单位：人民币万元
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：2001年1月20日。注册地址：北京市海淀区学院路40号一区。注册资本：789,000万人民币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.武汉邮电科学研究院有限公司 公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院路88号。注册资本：210,000万元人民币。经营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。 3.中芯国际集成电路制造有限公司 公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。 三、关联交易主要内容和定价政策 参照市场价格确定交易价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积极的影响。 公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依赖。 以上议案提请股东会予以审议，关联股东须回避表决。 大唐电信科技股份有限公司 2026年8月27日 中财网
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