美诺华(603538):宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

时间：2026年08月18日 18:02:44 中财网

原标题:美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-087
宁波美诺华药业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年9月3日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年9月3日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年9月3日
至2026年9月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金投向	√
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	关于本次向特定对象发行A股股票决议有效期限	√
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分 析报告的议案》	√
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告的议案》	√
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象 发行A股股票相关事宜的议案》	√
8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议 案》	√
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10	《关于对外投资的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1—9，由2026年6月4日召开的第五届董事会第二十八次会议提交，议案10，由2026年7月1日召开的第五届董事会第二十九次会议提交，议案11，由2026年8月11日召开的第五届董事会第三十次会议提交，相关董事会决议公告和相关公告已分别于2026年6月5日、2026年7月2日、2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603538	美诺华	2026/8/27

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地宁波市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2026年9月1日上午9：30-11：30，下午13：30-15：30。

（三）登记地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路777号1号楼，董事会办公室，电话：0574-87916065，传真：0574-87293786。

六、其他事项
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2026年8月19日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）公司第五届董事会第三十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波美诺华药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波美诺华药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月3日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条 件的议案》
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金投向
2.09	本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润 的安排
2.10	关于本次向特定对象发行A股股票决议有效 期限
3	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票预案的议案》
4	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股
	票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体 承诺的议案》
7	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议 案》
8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东 分红回报规划的议案》
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》
10	《关于对外投资的议案》
11	《关于修订<公司章程>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。