丽尚国潮(600738):丽尚国潮第十一届董事会第七次会议决议
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2026年8月18日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年8月8日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议，并以记名投票的方式表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2026年半年度报告及摘要相关内容。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮2026年半年度报告》和《丽尚国潮2026年半年度报告摘要》。 二、审议通过《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》 9 0 0 2026 会议以 票同意， 票反对， 票弃权，审议通过了《关于公司 年中期利润分配方案的议案》，同意公司2026年中期利润分配方案，每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《丽尚国潮2026 关于 年中期利润分配方案的公告》。 特此公告。 中财网
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