凯撒文化(002425):2026年第一次临时股东会决议
凯撒(中国)文化股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间为：2026年08月17日14:30。 网络投票时间为：2026年08月17日9:15-15:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年08月17日上午9：15－9：25，9:30—11:30和下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年08月17日9:15-15:00期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑雅珊女士主持本次股东会会议。2026年07月31日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）文化股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。 3、股权登记日：2026年08月12日 4、会议地点：广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L28-04单元会议室。 5、会议出席情况： 股东出席的总体情况： 数的22.8774%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份216,086,866股，占公司有表决权股份总数的22.5875%。通过网络投票的股东122人，代表股份2,773,000股，占公司有表决权股份总数的0.2899%。 6、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。 中小投资者股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小投资者股东123人，代表股份2,774,100股，占公司有表决权股份总数的0.2900%。其中：通过现场投票的中小投资者股东1人，代表股份1,100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小投资者股东122人，代表股份2,773,000股，占公司有表决权股份总数的0.2899%。 二、议案审议和表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。具体表决结果如下： 提案1.00审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》 总表决情况： 1.01.候选人：选举郑雅珊女士为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：216,489,449股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.9169%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：403,683股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为14.5519%。 1.02.候选人：选举郑林海先生为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：216,413,211股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8821%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：327,445股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.8036%。 1.03.候选人：选举何啸威先生为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：216,648,267股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.9895%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：562,501股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为20.2769%。 1.04.候选人：选举郑鸿胜先生为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：216,405,938股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8788%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：320,172股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.5415%。 1.05.候选人：选举黄种溪先生为公司第九届董事会非独立董事 同意股份数：216,405,337股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8785%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：319,571股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.5198%。 提案2.00审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》 总表决情况： 2.01.候选人：选举郑灼武先生为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：216,356,502股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8562%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：270,736股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为9.7594%。 2.02.候选人：选举蔡开雄先生为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：216,416,493股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8836%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：330,727股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为11.9220%。 2.03.候选人：选举李毅锋先生为公司第九届董事会独立董事 同意股份数：216,322,106股。占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例为98.8405%。 其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意股份数：236,340股。占出席本次股东会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例为8.5195%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所。 2、见证律师：侯其锋、刘新桐。 3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 1、凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市康达（深圳）律师事务所关于凯撒（中国）文化股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告 凯撒（中国）文化股份有限公司董事会 2026年08月17日 中财网
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