*ST康乐(920575):2026年第一次临时股东会决议
北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 8月 14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长刘永江先生因工作原因无法现场主持会议，根据 《公司章程》规定，本次会议由刘永江先生在线上主持 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22人，持有表决权的股份总数 87,402,148股，占公司有表决权股份总数的 31.11%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 15人，持有表决权的股份总数1,554,001股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 6人，出席 4人，董事韩强、李晓静因工作原因缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,899,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.43%；反对股数 502,174股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,803,484股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.32%；反对股数 598,664股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 86,899,974股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.43%；反对股数 502,174股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所 （二）律师姓名：林子潇、靳策 （三）结论性意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东会决议合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》 2、《北京观韬律师事务所关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 2026年 8月 17日 中财网
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