中矿资源(002738):中矿资源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月17日 20:11:41 中财网

原标题:中矿资源:中矿资源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2026-068号
中矿资源集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年08月17日14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长王平卫先生。

7.本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人1,210人，代表股份数187,766,299股，占公司有表决权股份总数的25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数111,101,305股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；通过网络投票的股东1,198人，代表股份数76,664,994股，占公司有表决权股份总数的10.5109%。

（2）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议。

（3）公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例
1.00	关于公司符 合向特定对 象发行A股 股票条件的 议案	总表决 情况	167,18 1,558	89.03 7%	20,460, 841	10.89 7%	123,90 0	0.066 %	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,729, 353	73.02 63%	20,460, 841	26.81 14%	123,90 0	0.162 4%	0	0%	通 过
2.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 方案的议案	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.01	发行股票的 种类和面值	总表决 情况	167,50 4,602	89.20 91%	20,175, 997	10.74 53%	85,700	0.045 6%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,052, 397	73.44 96%	20,175, 997	26.43 81%	85,700	0.112 3%	0	0%	通 过
2.02	发行方式和 发行时间	总表决 情况	167,50 4,296	89.20 89%	20,177, 403	10.74 6%	84,600	0.045 1%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,052, 091	73.44 92%	20,177, 403	26.43 99%	84,600	0.110 9%	0	0%	通 过
2.03	发行对象及 认购方式	总表决 情况	167,50 9,502	89.21 17%	20,172, 197	10.74 32%	84,600	0.045 1%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,057, 297	73.45 6%	20,172, 197	26.43 31%	84,600	0.110 9%	0	0%	通 过
2.04	发行价格、 定价基准日 及定价原则	总表决 情况	167,47 4,502	89.19 31%	20,208, 397	10.76 25%	83,400	0.044 4%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,022, 297	73.41 02%	20,208, 397	26.48 06%	83,400	0.109 3%	0	0%	通 过
2.05	发行数量	总表决 情况	167,50 6,596	89.21 01%	20,176, 603	10.74 56%	83,100	0.044 3%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,054, 391	73.45 22%	20,176, 603	26.43 89%	83,100	0.108 9%	0	0%	通 过
2.06	限售期	总表决 情况	167,51 3,602	89.21 39%	20,167, 997	10.74 1%	84,700	0.045 1%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,061, 397	73.46 14%	20,167, 997	26.42 76%	84,700	0.111 %	0	0%	通 过
2.07	募集资金总 额及用途	总表决 情况	167,51 6,902	89.21 56%	20,108, 997	10.70 96%	140,40 0	0.074 8%	0	0%	通 过
		其中， 中小股	56,064, 697	73.46 57%	20,108, 997	26.35 03%	140,40 0	0.184 %	0	0%	通 过
		东的表 决情况
2.08	本次发行前 的滚存未分 配利润安排	总表决 情况	167,54 2,502	89.22 93%	20,094, 197	10.70 17%	129,60 0	0.069 %	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,090, 297	73.49 93%	20,094, 197	26.33 09%	129,60 0	0.169 8%	0	0%	通 过
2.09	上市地点	总表决 情况	167,50 2,402	89.20 79%	20,129, 997	10.72 08%	133,90 0	0.071 3%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,050, 197	73.44 67%	20,129, 997	26.37 78%	133,90 0	0.175 5%	0	0%	通 过
2.10	本次发行股 票决议的有 效期限	总表决 情况	167,51 3,602	89.21 39%	20,144, 197	10.72 83%	108,50 0	0.057 8%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	56,061, 397	73.46 14%	20,144, 197	26.39 64%	108,50 0	0.142 2%	0	0%	通 过
3.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 预案的议案	总表决 情况	167,17 4,858	89.03 35%	20,458, 741	10.89 59%	132,70 0	0.070 7%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,722, 653	73.01 75%	20,458, 741	26.80 86%	132,70 0	0.173 9%	0	0%	通 过
4.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 方案论证分 析报告的议 案	总表决 情况	169,06 8,736	90.04 21%	18,563, 563	9.886 5%	134,00 0	0.071 4%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	57,616, 531	75.49 92%	18,563, 563	24.32 52%	134,00 0	0.175 6%	0	0%	通 过
5.00	关于公司	总表决	167,18 0,758	89.03 66%	20,465, 641	10.89 95%	119,90 0	0.063 9%	0	0%	通
	2026年度向 特定对象发 行A股股票 募集资金使 用的可行性 分析报告的 议案	情况									过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,728, 553	73.02 52%	20,465, 641	26.81 76%	119,90 0	0.157 1%	0	0%	通 过
6.00	关于公司前 次募集资金 使用情况报 告的议案	总表决 情况	176,40 4,955	93.94 92%	11,242, 044	5.987 3%	119,30 0	0.063 5%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	64,952, 750	85.11 24%	11,242, 044	14.73 13%	119,30 0	0.156 3%	0	0%	通 过
7.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行A股股票 摊薄即期股 东回报、采 取填补措施 及相关主体 承诺的议案	总表决 情况	167,20 1,058	89.04 74%	20,436, 841	10.88 42%	128,40 0	0.068 4%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	55,748, 853	73.05 18%	20,436, 841	26.77 99%	128,40 0	0.168 3%	0	0%	通 过
8.00	关于公司未 来三年 （2026年- 2028年）股 东分红回报 规划的议案	总表决 情况	176,70 2,681	94.10 78%	10,603, 124	5.647 %	460,49 4	0.245 2%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	65,250, 476	85.50 25%	10,603, 124	13.89 41%	460,49 4	0.603 4%	0	0%	通 过
9.00	关于提请股 东会授权董 事会及其授 权人士全权 办理本次向 特定对象发	总表决 情况	166,36 0,651	88.59 98%	21,235, 654	11.30 96%	169,99 4	0.090 5%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	54,908, 446	71.95 06%	21,235, 654	27.82 66%	169,99 4	0.222 8%	0	0%	通 过
	行A股股票 相关事宜的 议案
10.00	关于为子公 司发行优先 股提供担保 的议案	总表决 情况	175,39 4,643	93.41 11%	12,200, 256	6.497 6%	171,40 0	0.091 3%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	63,942, 438	83.78 85%	12,200, 256	15.98 69%	171,40 0	0.224 6%	0	0%	通 过
11.00	关于调整公 司及子公司 2026年度对 外担保额度 预计的议案	总表决 情况	163,03 0,676	86.82 64%	24,256, 423	12.91 84%	479,20 0	0.255 2%	0	0%	通 过
		其中， 中小股 东的表 决情况	51,578, 471	67.58 71%	24,256, 423	31.78 5%	479,20 0	0.627 9%	0	0%	通 过

本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东会审议的提案全部获得通过。

三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1.中矿资源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议。

2.北京市嘉源律师事务所关于中矿资源集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会
2026年08月17日