昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月17日 19:56:59 中财网

原标题:昊华能源:北京昊华能源股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-030
北京昊华能源股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月17日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街2号公
司六层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股	962,915,770
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（%）	66.8692

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席9人，公司董事刘国立先生、李
长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议；董事柴有国先
生因有其他公务未出席本次会议；其他董事现场出席本次会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生
出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律
师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	962,721,450	99.9798	113,500	0.0117	80,820	0.0085

同意李长立先生不再担任公司董事职务，选举杜非先生为公
司董事。

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	947,039,588	98.3512	15,797,762	1.6406	78,420	0.0082

同意修订《公司章程》，并授权公司办理工商登记备案工作。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司更换董事的议案	24,330,796	99.2077	113,500	0.4628	80,820	0.3295

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

议案1为普通决议事项，议案2为特别决议事项，均已经本
次股东会有效表决通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、张奥申
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程
序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公
司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会
2026年8月17日