ST朗进(300594):山东朗进科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月17日 19:41:56 中财网

原标题:ST朗进:山东朗进科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300594 证券简称：ST朗进 公告编号：2026-052
山东朗进科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市市南区宁夏路288号软件园2号楼20层）
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：李敬茂先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表88人，代表有表决权股份34,559,720股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股份后的总股本代表有表决权股份19,608,450股，占上市公司有表决权股份总数的21.9834%。通过网络投票的股东83人，代表有表决权股份14,951,270股，占上市公司有表决权股份总数的16.7622%。

（2）中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表81人，代表有表决权股份7,587,420股，占上市公司有表决权股份总数的8.5064%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份471,350股，占上市公司有表决权股份总数的0.5284%。通过网络投票的中小投资者股东78人，代表有表决权股份7,116,070股，占上市公司有表决权股份总数的7.9780%。

（3）出席会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关 于 补 选 公 司 第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案	总 表 决 情 况	34,22 5,520	99.03 3%	309,2 00	0.894 7%	25,00 0	0.072 3%	0	0%	当选
		其中， 中 小 股 东 的 表 决 情 况	7,253 ,220	95.59 53%	309,2 00	4.075 2%	25,00 0	0.329 5%	0	0%

三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京植德（青岛）律师事务所
2、律师姓名：李冰浩、姚晓雨
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会决结果合法有效。

四、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
2、《北京植德（青岛）律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司
董事会
2026年8月17日