奥飞数据(300738):2026年第四次临时股东会决议

 时间：2026年08月17日 19:41:28 中财网
原标题:奥飞数据:2026年第四次临时股东会决议公告

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2026-061
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：广州市南沙区东涌镇庆沙路100号22层会议室。

5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事邹创铭先生。公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，由公司董事邹创铭先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：
（1）出席本次会议的股东及股东代理人共229人，代表股份256,596,860股，占公司有表决权股份总数的26.0450%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份124,384股，占公司有表决权股份总数的0.0126%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共224人，代表股份256,472,476股，占公司有表决权股份总数的26.0324%。

（2）出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共226人，代表股份5,170,050股，占公司有表决权股份总数的0.5248%。

其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共4人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共222人，代表股份5,169,650股，占公司有表决权股份总数的0.5247%。

（3）公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 编码提案 名称表决 分类同意　反对　弃权　回避　表决 结果
　　　股数 （股 ）比例股数 （股 ）比例股数 （股 ）比例股数 （股 ）比例　
1.00关于董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事的议案（累积投票提案）　　　　　　　　　　
1.01选举 冯康 先生 为第 五届 董事 会非 独立 董事总表 决情 况255,38 2,08399.526 6%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,955, 27376.503 6%//////　
1.02选举 丁洪 陆先 生为总表 决情 况255,37 7,33899.524 7%//////当选
　　其3,950,76.411//////　
　第五 届董 事会 非独 立董 事中， 中小 股东 的表 决情 况5288%　　　　　　　
1.03选举 林卫 云女 士为 第五 届董 事会 非独 立董 事总表 决情 况255,38 0,40399.525 9%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,953, 59376.471 1%//////　
1.04选举 张天 松先 生为 第五 届董 事会 非独 立董 事总表 决情 况255,37 3,84899.523 4%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,947, 03876.344 3%//////　
1.05选举 邹创 铭先 生为 第五 届董 事会 非独总表 决情 况255,36 7,50699.520 9%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表3,940, 69676.221 6%//////　
　立董 事决情 况　　　　　　　　　
1.06选举 祝志 军先 生为 第五 届董 事会 非独 立董 事总表 决情 况255,37 5,04599.523 8%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,948, 23576.367 4%//////　
2.00关于董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案（累积投票提案）　　　　　　　　　　
2.01选举 李刚 先生 为第 五届 董事 会独 立董 事总表 决情 况255,37 6,36099.524 4%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,949, 55076.392 9%//////　
2.02选举 金泳 锋先 生为 第五 届董 事会 独立 董事总表 决情 况255,37 4,29299.523 5%//////当选
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,947, 48276.352 9%//////　
2.03选举总表255,37 3,80299.523//////当选
　康海 文先 生为 第五 届董 事会 独立 董事决情 况　4%　　　　　　　
　　其 中， 中小 股东 的表 决情 况3,946, 99276.343 4%//////　
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
2、律师姓名：陈伟、陈颖
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》。

2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2026年08月17日

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