海融科技(300915):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年08月17日 18:36:38 中财网

原标题:海融科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2026-057
上海海融食品科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月17日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月17日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月17日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇金斗路666号上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：黄海晓先生
7、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份91,164,780股，占公司有表决权股份总数的72.6775%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90,911,540股，占公司有表决权股份总数的72.4756%。

通过网络投票的股东39人，代表股份253,240股，占公司有表决权股份总数的0.2019%。

（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东41人，代表股份442,540股，占公司有表决权股份总数的0.3528%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份189,300股，占公司有表决权股份总数的0.1509%。

通过网络投票的中小股东39人，代表股份253,240股，占公司有表决权股份总数的0.2019%。

8、公司董事、高级管理人员和上海融孚律师事务所律师出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海海融食品科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	比 例
1.00	关于首次公 开发行股票 募集资金投 资项目结项 并将节余募 集资金及超 募资金永久 补充流动资 金的议案	总表 决情 况	91,163,540	99.9986%	1,240	0.0014%	0	0%	0	0%	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	441,300	99.7198%	1,240	0.2802%	0	0%	0	0%
2.00	关于对外投 资收购股权 并签订长期 战略合作协 议的议案	总表 决情 况	91,163,540	99.9986%	1,240	0.0014%	0	0%	0	0%	审议 通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	441,300	99.7198%	1,240	0.2802%	0	0%	0	0%

三、律师出具的法律意见
上海融孚律师事务所指派曹发平、林静律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会会议人员的资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件
1、《上海海融食品科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2、上海融孚律师事务所出具的《上海融孚律师事务所关于上海海融食品科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

上海海融食品科技股份有限公司
董事会
2026年08月17日