江山欧派(603208):第五届董事会第二十五次会议决议
债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年8月3日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 公司基于谨慎性原则依据实际情况计提资产减值准备，符合企业会计准则和内部相关制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意计提各项资产减值准备共计4,196.92万元。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事所持有表决权票数的100%。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议； （二）公司第五届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董事会 2026年8月17日 中财网
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