华测检测(300012):为控股子公司提供财务资助暨关联交易
华测检测认证集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示： 1.本次华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金通过借款的方式为公司控股子上海华测品创医学检测有限公司（以下简称“品创医学”）提供财务资助，金额不超过人民币5,000万元，期限为3年，利率为年息2.2%。 2.本次财务资助事项已由公司第七届董事会独立董事专门会第一次会议及第七届董事会第五次会议审议通过。 一、财务资助事项概述 1.品创医学成立于2019年12月，注册资本为36793.7250万人民币。为支持品创医学业务发展，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以自有资金通过借款的方式向品创医学提供财务资助。本次财务资助事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得提供财务资助的情形。 2.公司与品创医学签订借款协议，约定公司向品创医学提供不超过5,000万元人民币借款，借款期限自品创医学收到借款之日起三年，年利率2.2%，借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给公司。 3.品创医学为公司与关联人共同投资的公司，关联人未按出资比例提供财务资助，但按照出资比例为公司提供了担保，本次审议事项构成关联交易。 4.本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产5%，且单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%、品创医学最近一期财务数据中资产负债率未超过70%、最近12个月内公司不存在除本次外的其他财务资助情形，故本次财务资助暨关联交易事项无需提交股东会审议。 5.公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议、第七届董事会第五次会议分别于2026年8月12日及2026年8月14日审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，获出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事赞成，关联董事万峰先生、申屠献忠先生、钱峰先生回避表决。 二、被资助对象的基本情况 1.公司基本信息 公司名称：上海华测品创医学检测有限公司 法定代表人：李丰勇 企业类型：有限责任公司 成立日期：2019年12月27日 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区集创路200号、银冬路491号1幢106室注册资本：36793.7250万人民币 经营范围：许可项目:检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股权结构：
单位：人民币元
4.公司上一年度不存在对该对象提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 三、被资助对象其他股东的基本情况 （一）关联方 1.深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华投医创壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H86MNXD 执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司 成立日期：2022-03-04 出资额：5742万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 2.深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华投医创贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H9ADF3W 执行事务合伙人：深圳华测私募股权基金管理有限公司 成立日期：2022-04-02 出资额：792万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼401 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 3.万峰先生 万峰先生，中国国籍，公司控股股东、实际控制人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中的相关规定，万峰先生为公司关联自然人。 （二）非关联方 1.深圳市华医创研壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8J71XY 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-11 出资额：446.10万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 2.深圳市华医创研贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8J5T66 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-14 出资额：935.9万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 3.深圳市华医创研叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8J0L9W 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-11 出资额：1267.40万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 4.深圳市华医创研肆号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研肆号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8JTU7H 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-14 出资额：932.95万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 5.深圳市华医创研伍号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研伍号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8JTJ78 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-14 出资额：545.7万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 6.深圳市华医创研陆号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研陆号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8J6G6H 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-11 出资额：1571.25万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 7.深圳市华医创研柒号企业管理合伙企业（有限合伙） 公司名称：深圳市华医创研柒号企业管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：91440300MA5H8RG86L 执行事务合伙人：深圳市华医创研企业管理有限公司 成立日期：2022-03-23 出资额：1585万元 经营场所：深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼1号楼101 主营业务：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 主要合伙人：
是否为失信被执行人：否 四、财务资助协议的主要内容 （一）协议各方 1.甲方：上海华测品创医学检测有限公司 2.乙方：华测检测认证集团股份有限公司 （二）协议内容 1.甲方因经营活动需要，向乙方借款人民币5,000万元（伍仟万元整），甲方可在借款额度内分次向乙方发起提款申请。乙方应按甲方申请，将款项汇入甲方指定账户。 2.借款期限自甲方收到借款之日起三年，年利率2.2%。 借款期满之次日，本金随同所有的利息一次性归还给乙方。 在借款期间，甲方可随时将该借款的全部或部分归还给乙方，乙方有权要求甲方提前归还全部或部分借款，甲方应在收到乙方通知后三天内将应还款项归还至乙方指定账户。 3.如因本合同发生争议的，双方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的人民法院解决。 五、其他股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施 公司向控股子公司品创医学提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其子公司业务经营情况良好。 被资助对象的少数股东本次未提供同比例财务资助，但按出资比例为公司提供担保。公司上一年度不存在对品创医学提供财务资助的情况，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。公司将加强对控股子公司的内部管控，确保公司资金安全。 六、董事会意见 1.公司为品创医学提供财务资助是基于其经营发展的需要，有利于解决其正常生产经营的流动资金需求，降低公司的整体融资成本。 2.本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行，被资助对象为合并范围内的控股子公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了解其行业前景、偿债能力等情况。 3.其他股东未同比例提供财务资助的说明：被资助对象的少数股东未提供同比例财务资助，但少数股东按出资比例为公司提供担保。 综上所述，公司董事会认为本次对控股子公司提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 七、累计对外资助金额及逾期资助的数量 截至本公告披露日，公司不存在对外提供的财务资助，亦不存在逾期的财务资助。本次财务资助事宜后续实际发生时，公司根据实际进展及时履行信息披露义务。 八、备查文件 1、第七届董事会第五次会议决议； 2、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 华测检测认证集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年八月十七日 中财网
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