盛航股份(001205):第四届董事会第三十八次会议决议
债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 “ ” 南京盛航海运股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十八次会议通知已于2026年8月4日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年8月14日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了2026年半年度报告全文及摘要。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）以及《公司2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 （二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。 公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。 公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>暨修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-050）以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。 （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度。 与会董事对本议案的各项子议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 2、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 3、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司总经理工作细则>的议案》。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 4、审议通过《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 其中子议案1、子议案2尚需提交公司股东会以特别决议审议。 （五）审议通过《关于提请召开公司 2026年第五次临时股东会的议案》公司拟于2026年8月31日召开2026年第五次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第三十八次会议决议； 2、公司第四届董事会独立董事第二十六次专门会议审核意见； 3、公司第四届董事会审计委员会第三十一次会议决议。 特此公告。 南京盛航海运股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
 |