兆威机电(003021):“质量回报双提升”行动方案的进展公告
深圳市兆威机电股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2025年1月25日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-005）。现针对行动方案的2026年半年度举措进展说明如下： 一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局 公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于智能汽车、消费及医疗科技、先进工业及智造、机器人等领域。报告期内，公司坚持“质量回报双提升”行动指引，深耕微型传动及驱动系统领域，主业实现稳健增长。2026年半年度，公司实现营业收入81,644.85万元，比上年同期增长3.80%。 公司坚定不移地深耕核心主营业务，积极推进重点项目建设。公司生产基地布局深圳、东莞及苏州，形成立足粤港澳大湾区、辐射长三角核心区域的协同发展格局。公司将分别依托珠三角与长三角的产业链集聚优势，进一步强化本地化服务能力，为华东地区客户提供更快速、高效的技术支持与产品交付，实现对市场需求的敏捷响应。苏州兆威驱动产业园的建成投产，已成为公司华东区域重要的生产及业务布局支点，公司将持续提升国内外客户服务效率。 为深度融入全球产业链，满足海外客户多元化需求并优化生产基地布局，公司稳步推进泰国生产基地建设项目。泰国兆威正在建设中，配合德国兆威、美国兆威，为公司拓展国际市场、深化全球布局奠定了坚实基础，旨在构建安全高效的海外供应链能力，提升全球市场份额及整体抗风险能力。公司将持续深化与国际合作伙伴的协同，不断完善全球销售与服务网络，精准覆盖更多核心市场客户；有策略地开拓产品需求旺盛、营商环境优良的海外区域，推进渠道多元化布局与本地化响应能力建设，以灵活高效的服务模式，满足全球不同区域客户的多元化需求。 二、持续加大研发力度，强化创新研发能力 公司始终将创新视为核心驱动力，持续加大研发投入。2026年半年度研发费用达8,564.55万元，同比增长5.21%，依托“1+1+1”协同创新战略，深化传动、微电机和电控系统整合，研发效能持续提升。同时，坚持以客户需求驱动创新，借助行业展会与技术交流提升“兆威”品牌影响力，稳步扩大市场渗透率。 研发成果加速转化为知识产权，截至报告期末，公司累计取得知识产权665件，其中发明专利136件，授权专利数量持续提升。公司已设立AI技术部门，引进顶尖人才，推动数字化覆盖研发、生产等关键链条，以数智化赋能长期技术竞争力。未来将持续坚持创新驱动，提升成果转化效率。 三、完善公司治理，提升规范运作水平 为积极推动“质量回报双提升”行动方案落实，2026年上半年，公司结合H股发行上市后的监管要求，持续完善治理制度体系与规范运作水平。在制度体系建设方面，公司于2026年1月30日召开第三届董事会第十五次会议，根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》；公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过变更注册资本并修改《公司章程》的议案，同时制定或修订多项内部管理制度，包括董事薪酬、信息披露、董事会多元化政策等。同时公司持续健全内控体系，制定《审计委员会议事规则》《战略与ESG委员会议事规则》等H股发行上市后适用的专项议事规则，将风控要求深度嵌入业务流程，加强关键环节风险管控，确保在业务规模扩张中有效防范经营风险，稳步提升经营管理质量。 四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理 公司始终将信息披露作为连接上市公司与投资者的核心纽带，严格恪守“真年12月上市以来，公司信息披露工作屡获认可，凭借卓越的信披治理能力，在2022年至2024年连续三年荣获深圳证券交易所信息披露考核A级评价。2026年3月，公司制定并披露了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，进一步规范互动易平台的信息发布和投资者提问回复管理，持续保障所有投资者的知情权与公平性。 在投资者关系管理方面，公司致力于构建“互信、共赢”的良性互动机制。 2026年上半年，公司通过多元化的沟通渠道积极与投资者交流：4月1日，公司以线上会议方式接待了116家机构（共184人）参加的投资者交流会；4月3日，公司通过全景网“投资者关系互动平台”举办了2025年度网上业绩说明会；同时，公司通过互动易平台持续及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通，积极履行“质量回报双提升”的承诺，携手投资者共建相互尊重、价值共享的资本市场生态环境。 五、践行可持续发展战略，构建可持续发展生态 公司持续加强ESG工作，高度重视ESG管理，将ESG理念深度融入企业 2026 4 28 战略与生产经营全过程，并于 年 月 日首次披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。公司搭建了自上而下的ESG治理架构，董事会下设战略与ESG委员会作为最高决策机构，由董事长担任主任委员，下设可持续发展工作组，各职能部门设对接人，形成层级清晰的汇报与披露机制。公司持续推动ESG相关指标纳入个人与部门绩效考核体系，将ESG与经营管理深度融合，推动可持续发展目标有效落实。增强风险管控与价值创造能力，实现经济效益、社会效2026 益与环境效益的统一，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。 年，国内主流评级机构将公司ESG评级结果由“BB级”上调至“A级”。 六、注重投资者回报，为投资者创造价值 公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终坚持通过持续、稳定的现金分红与投资者共享经营发展成果。2026年上半年，公司顺利完成2025年度权益分派，以总股本267,564,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.85元（含税），合计派发现金约1.03亿元。 基于对公司未来发展的信心和对价值的认可，公司于2026年6月29日召开购H股，回购股份后续可用于注销以减少注册资本、实施股权激励计划、出售或持作库存股份，以进一步维护股东权益、增强投资者信心。自上市以来，公司已连续6年实施现金分红，累计分红约4.36亿元。未来，公司将继续兼顾发展战略与股东回报，打造长期、稳定、可持续的价值回报机制，持续提升投资者的获得感。 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
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