深南电路(002916):深南电路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年08月14日 21:36:47 中财网

原标题:深南电路:深南电路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-038
深南电路股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年08月14日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月14日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号5楼会议室
6、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1 1,434
、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 名，代表股份
527,391,701股，占公司有表决权股份总数的77.4248%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份
427,952,465股，占公司有表决权股份总数的62.8264%。

（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共1,418名，代表股份99,439,236股，占公司有表决权股份总数的14.5984%。

（3）参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共1,430人，代表有表决权的股份数为99,640,534股，占公司有表决权股份总数的14.6279%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席会议。

北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例
1.00	关于公司符 合向特定对 象发行股票 条件的议案	总表决情况	526,65 3,405	99.86 00%	734,435	0.13 93%	3,861	0.000 7%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,902, 238	99.25 90%	734,435	0.73 71%	3,861	0.003 9%	0	0%
2.01	发行股票的 种类和面值	总表决情况	526,65 6,653	99.86 06%	729,187	0.13 83%	5,861	0.001 1%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,905, 486	99.26 23%	729,187	0.73 18%	5,861	0.005 9%	0	0%
2.02	发行方式与 发行时间	总表决情况	526,65 6,553	99.86 06%	729,187	0.13 83%	5,961	0.001 1%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,905, 386	99.26 22%	729,187	0.73 18%	5,961	0.006 0%	0	0%
2.03	发行对象及 认购方式	总表决情况	526,65 6,653	99.86 06%	729,287	0.13 83%	5,761	0.001 1%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,905, 486	99.26 23%	729,287	0.73 19%	5,761	0.005 8%	0	0%
2.04	定价基准	总表决情况	526,65 1,813	99.85 97%	734,027	0.13 92%	5,861	0.001 1%	0	0%	通过
	日、发行价 格和定价原 则	其中，中小股 东的表决情况	98,900, 646	99.25 74%	734,027	0.73 67%	5,861	0.005 9%	0	0%
2.05	发行数量	总表决情况	526,65 5,898	99.86 05%	731,187	0.13 86%	4,616	0.000 9%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,904, 731	99.26 15%	731,187	0.73 38%	4,616	0.004 6%	0	0%
2.06	限售期	总表决情况	526,65 1,513	99.85 97%	734,027	0.13 92%	6,161	0.001 2%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,900, 346	99.25 71%	734,027	0.73 67%	6,161	0.006 2%	0	0%
2.07	募集资金投 向	总表决情况	526,65 8,753	99.86 10%	729,187	0.13 83%	3,761	0.000 7%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,907, 586	99.26 44%	729,187	0.73 18%	3,761	0.003 8%	0	0%
2.08	上市地点	总表决情况	526,65 6,453	99.86 06%	731,187	0.13 86%	4,061	0.000 8%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,905, 286	99.26 21%	731,187	0.73 38%	4,061	0.004 1%	0	0%
2.09	本次向特定 对象发行完 成前滚存未 分配利润的 安排	总表决情况	526,65 5,361	99.86 04%	732,279	0.13 88%	4,061	0.000 8%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,904, 194	99.26 10%	732,279	0.73 49%	4,061	0.004 1%	0	0%
2.10	本次向特定 对象发行股 票决议有效 期	总表决情况	526,65 5,141	99.86 03%	729,187	0.13 83%	7,373	0.001 4%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,903, 974	99.26 08%	729,187	0.73 18%	7,373	0.007 4%	0	0%
3.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票预案 的议案	总表决情况	526,64 5,293	99.85 85%	742,147	0.14 07%	4,261	0.000 8%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,894, 126	99.25 09%	742,147	0.74 48%	4,261	0.004 3%	0	0%
4.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票方案 的论证分析 报告的议案	总表决情况	526,64 5,293	99.85 85%	742,147	0.14 07%	4,261	0.000 8%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	98,894, 126	99.25 09%	742,147	0.74 48%	4,261	0.004 3%	0	0%
5.00	关于公司 2026年度向 特定对象发 行股票募集 资金使用的 可行性分析 报告的议案	总表决情况	527,01 6,973	99.92 89%	370,667	0.07 03%	4,061	0.000 8%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	99,265, 806	99.62 39%	370,667	0.37 20%	4,061	0.004 1%	0	0%
6.00	关于公司前 次募集资金 使用情况报 告的议案	总表决情况	526,98 8,172	99.92 35%	399,456	0.07 57%	4,073	0.000 8%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	99,237, 005	99.59 50%	399,456	0.40 09%	4,073	0.004 1%	0	0%
7.00	关于公司	总表决情况	527,01 5,965	99.92 88%	369,563	0.07 01%	6,173	0.001 2%	0	0%	通过
	2026年度向 特定对象发 行股票摊薄 即期回报、 填补措施及 相关主体承 诺的议案	其中，中小股 东的表决情况	99,264, 798	99.62 29%	369,563	0.37 09%	6,173	0.006 2%	0	0%
8.00	关于公司未 来三年 （2026-2028 年）股东回 报规划的议 案	总表决情况	526,99 4,802	99.92 47%	390,238	0.07 40%	6,661	0.001 3%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	99,243, 635	99.60 17%	390,238	0.39 16%	6,661	0.006 7%	0	0%
9.00	关于提请公 司股东会授 权董事会及 其授权人士 全权办理本 次向特定对 象发行股票 相关事宜的 议案	总表决情况	527,01 4,973	99.92 86%	370,567	0.07 03%	6,161	0.001 2%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	99,263, 806	99.62 19%	370,567	0.37 19%	6,161	0.006 2%	0	0%
10.00	关于回购注 销限制性股 票激励计划 （第二期） 部分限制性 股票的议案	总表决情况	526,98 6,414	99.92 32%	396,126	0.07 51%	9,161	0.001 7%	0	0%	通过
		其中，中小股 东的表决情况	99,235, 247	99.59 33%	396,126	0.39 76%	9,161	0.009 2%	0	0%

上述提案均为特别决议事项，均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：王浩律师、赵丹阳律师；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、公司2026年第二次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深南电路股份有限公司
董事会
2026年08月14日