青鸟智控(002960):第五届董事会第十九次会议决议

时间：2026年08月14日 21:36:37 中财网

原标题:青鸟智控:第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
青鸟智慧控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知已于2026年8月4日向公司全体董事发出，会议于2026年8月14日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2026年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2026年度中期利润分配预案的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2026年度中期利润分配预案的公告》。

3、审议通过《公司 2026年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向子公司提供担保的公告》。

5、审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

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