创远信科(920961):第八届董事会第八次会议决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年8月14日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年8月11日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》等相关法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司就本次交易编制了《创 远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第八次专门会 议、第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事冯跃军回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于本次交易相关的标的公司经审计的加期财务报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的 规定，公司就本次交易聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定 的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行审计，分别 出具了《上海微宇天导技术有限责任公司审计报告及财务报表 （2024年度至2026年3月）》、《备考审阅报告及财务报表（2024年 度至2026年3月）》。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第八次专门会 议、第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事冯跃军回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于向北京证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于向北京证券交易所申请恢复审核发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公 告》（公告编号：2026-109）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第八次专门会 议审议通过。 3.回避表决情况： 关联董事冯跃军回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会第八次会议决议》 （二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届独立董事第八次专门会议决议》 （三）与会董事会审计委员签字的《创远信科（上海）技术股份有 限公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年8月14日 中财网
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