达实智能(002421):第九届董事会第六次会议决议
深圳达实智能股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年8月3日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于2026年8月13日下午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中吴申军、刘磊以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。 具体内容详见公司于2026年8月15日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 本议案在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意。 具体内容详见公司于2026年8月15日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。 公司依据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规对《董事会秘书工作制度》进行了修订。具体内容详见公司于2026年8月15日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 4. 审议通过了《关于公司“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》。 具体内容详见公司于2026年8月15日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“十二、‘质量回报双提升’行动方案贯彻落实情况”。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1. 第九届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2026年8月14日 中财网
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