ST如意(002193):第九届董事会第二十三次会议决议
山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 1.董事会会议通知的时间和方式 山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2026年8月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。 2.董事会会议的时间、地点和方式 会议于2026年8月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。 3.董事会会议应出席的董事人数 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，董事代兴海因公务原因未能出席董事会。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共8人到现场、通过视频或电话参加了会议。 4.董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-028）同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 三、备查文件 1.第九届董事会第二十三次会议决议 2.第九届董事会审计委员会会议决议 特此公告。 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 董事会 2026年8月15日 中财网
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