中国海诚(002116):第八届董事会第一次会议决议
中国海诚工程科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第一次会议通知于2026年8月4日以电子邮件形式发出，会议 于2026年8月14日（星期五）下午3:00在上海市宝庆路21号公司 宝轻大厦1楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议由公司董 事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事12名，实际参加 表决的董事12名，公司董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员列 席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 1.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》，选举赵国昂先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会相同。 2.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司 第八届董事会战略委员会委员的议案》，选举赵国昂先生为公司第八届董事会战略委员会主任，李士军先生、孙波女士、陈强先生、江英女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会相同。 3.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司 第八届董事会审计委员会委员的议案》，选举黄俊先生为公司第八届董事会审计委员会主任，王颖颖女士、季立刚先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会相同。 证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-033 4.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司 第八届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》，选举陈强先生为公司第八届董事会薪酬和考核委员会主任，邓欢先生、黄俊先生为公司第八届董事会薪酬和考核委员会委员，任期与本届董事会相同。 5.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司 第八届董事会提名委员会委员的议案》，选举季立刚先生为公司第八届董事会提名委员会主任，戴寅女士、陈强先生为公司第八届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会相同。 6.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司 高级管理人员的议案》，公司第八届董事会聘任李士军先生为公司总裁，聘任张志女士为公司常务副总裁，聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书，聘任柳炜先生、罗军先生为公司副总裁，聘任王庭玉先生为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同。 其中，公司董事会聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。 林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过渡期内完成调整以符合该规则的规定。 7.以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司 审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第八届董事会聘任王庭玉先生为公司审计部经理，聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。 特此公告。 中国海诚工程科技股份有限公司 董事会 中财网
 |